Письмо

«Про зміни в законодавстві стосовно нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки)», лист Нацбанку України від 23.02.2017 № 57-0007/14690

02.03.2017 / 09:10

(Витяг)

Банк, у разі пред'явлення фізичною особою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Відповідні норми містяться в пункті 2.5 глави 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зміни до пункту 2.5 внесені постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 № 8 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та набрали чинності 16.02.2017 року).

Що стосується встановлення банком інформації про місце проживання або місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення з цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 р. № 25-0008/34305.

Перший заступник Голови Я. В. СМОЛІЙ