Новости

Изменения в осуществлении банками финмониторинга

19.09.2017 / 18:00

Правлением Нацбанка Украины постановлением от 12.09.2017 г. № 90 утверждены изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного собственным постановлением от 26.06.2015 г. № 417, согласно которым банк имеет право поручать юрлицам-резидентам, ФЛП-резидентам и физлицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка — физлиц.

Решение об установлении договорных отношений с агентами принимается с учетом результатов проведенной банком оценки деловой репутации таких лиц в соответствии с требованиями п. 11 раздела III Положения об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования, утвержденного собственным постановлением от 08.06.2017 г. № 50.

«Горячие линии»

Дата: 26 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42