Документы, вступившие в силу сегодня (05.10.2017 г.)

05.10.2017 г. вступило в силу постановление Правления Нацбанка Украины от 03.10.2017 г. № 98, которым внесены изменения в:

• Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками информационного файла, утвержденную собственным постановлением от 07.04.2016 г. № 247.

Указано, в частности, что по операциям клиентов по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за рубеж иностранному инвестору дивидендов уполномоченные банки подают копию решения эмитента о выплате дивидендов [обязательно должны содержать сумму дивидендов и год (годы), за который(е) они выплачиваются] в сканированном виде (все страницы документа сканируются в черно-белом формате) средствами электронной почты Нацбанка после 20.00 дня, следующего после осуществления операции, но не позднее 08.30  дня, следующего после дня предоставления информационного файла на адрес 28WCON2C@U0H0;

• Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденное собственным постановлением от 15.08.2016 г. № 369.

В частности, предусмотрено: если после подачи документов о намерении осуществления финансовой операции и ее участников в Нацбанк согласно требованиям Положения № 270 до окончания проведения Нацбанком регистрационных действий по договору банк получил информацию, дополнительные договора/соглашения, документы, касающиеся реализации соответствующих договоров (контрактов)/обязательств, другие документы, которая/которые может/могут свидетельствовать о наличии признака(ов) осуществления банком рисковой деятельности; при наличии подозрения; наличии подозрения о том, что характер или следствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность интересам вкладчиков или других кредиторов банка, банк обязан в кратчайший срок в течение рабочего дня с момента получения такой информации/документов уведомить Нацбанк о такой информации, подать подтверждающие документы о такой информации и документы/информацию о принятых мерах по осуществлению анализа таких документов.

05.10.2017 г. вступило в силу постановление Правления Нацбанка Украины от 03.10.2017 г. № 99, которым внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного собственным постановлением от 26.06.2015 г. № 417, которым устанавливаются общие требования Национального банка, в частности, относительно порядка идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучения клиентов, уточнения/дополнительного уточнения информации о клиентах.

05.10.2017 г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 27.09.2017 г. № 722, которым внесены изменения в:

• Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденный собственным постановлением от 27.12.2001 г. № 1751.

Указано, что при подаче заявления в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи о назначении помощи при рождении ребенка такая помощь назначается не позднее следующего рабочего дня после получения заявления органом социальной защиты населения;

• Порядок финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденный собственным постановлением от 04.03.2002 г. № 256.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что главные распорядители денежных средств местных бюджетов не позднее следующего операционного дня перечисляют денежные средства одноразовой части помощи при рождении ребенка на счет получателя помощи;

• Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденный собственным постановлением от 24.02.2003 г. № 250;
• Порядок назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно, утвержденный собственным постановлением от 22.02.2006 г. № 189.