05.10.2017 г. вступило в силу постановление Правления Нацбанка Украины от 03.10.2017 г. № 98, которым внесены изменения в:
Указано, в частности, что по операциям клиентов по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за рубеж иностранному инвестору дивидендов уполномоченные банки подают копию решения эмитента о выплате дивидендов [обязательно должны содержать сумму дивидендов и год (годы), за который(е) они выплачиваются] в сканированном виде (все страницы документа сканируются в черно-белом формате) средствами электронной почты Нацбанка после 20.00 дня, следующего после осуществления операции, но не позднее 08.30 дня, следующего после дня предоставления информационного файла на адрес 28WCON2C@U0H0;
В частности, предусмотрено: если после подачи документов о намерении осуществления финансовой операции и ее участников в Нацбанк согласно требованиям Положения № 270 до окончания проведения Нацбанком регистрационных действий по договору банк получил информацию, дополнительные договора/соглашения, документы, касающиеся реализации соответствующих договоров (контрактов)/обязательств, другие документы, которая/которые может/могут свидетельствовать о наличии признака(ов) осуществления банком рисковой деятельности; при наличии подозрения; наличии подозрения о том, что характер или следствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность интересам вкладчиков или других кредиторов банка, банк обязан в кратчайший срок в течение рабочего дня с момента получения такой информации/документов уведомить Нацбанк о такой информации, подать подтверждающие документы о такой информации и документы/информацию о принятых мерах по осуществлению анализа таких документов.
05.10.2017 г. вступило в силу постановление Правления Нацбанка Украины от 03.10.2017 г. № 99, которым внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного собственным постановлением от 26.06.2015 г. № 417, которым устанавливаются общие требования Национального банка, в частности, относительно порядка идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучения клиентов, уточнения/дополнительного уточнения информации о клиентах.
05.10.2017 г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 27.09.2017 г. № 722, которым внесены изменения в:
Указано, что при подаче заявления в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи о назначении помощи при рождении ребенка такая помощь назначается не позднее следующего рабочего дня после получения заявления органом социальной защиты населения;
Изменениями, в частности, предусмотрено, что главные распорядители денежных средств местных бюджетов не позднее следующего операционного дня перечисляют денежные средства одноразовой части помощи при рождении ребенка на счет получателя помощи;