Новости

Усилен контроль за операциями по приему наличных в гривнях для дальнейшего их перевода

22.11.2017 / 10:10

Нацбанк Украины повысил прозрачность операций по приему наличных для дальнейшего их перевода и ввел для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков обязанность открыть в банке отдельный счет/счета и обеспечить зачисление на него наличных в гривнях, принятых ими для дальнейшего их перевода.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Нацбанка України от 17.11.2017 г. № 116 «О внесении изменеий в постановление Правления Национального банка Украины от 12.02.2013 г. № 42» (далее — постановление № 116).

Целью принятия постановления № 116 является усиление контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличных в гривнях для дальнейшего их перевода.

Его принятие позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятых наличных в теневых схемах.

Положения этого документа согласовываются с положениями Директивы (ЕС) 2015/2366 в части хранения денежных средств, полученных от пользователей платежных услуг, на отдельных счетах в банках.

 Вместе с тем для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, осуществляющихся коммерческими агентами банков в Украине, по приему денежных средств для дальнейшего их перевода по назначению, как этого требуют нормы постановления № 116, Нацбанк Украины внес соответствующие изменения в План счетов бухгалтерского учета банков Украины и Инструкцию о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины.

 Об этом идет речь в постановлении Правления Нацбанка Украины от 17.11.2017 г. № 117 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» (далее — постановление № 117).

Реализация норм постановления № 117 даст пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему денежных средств небанковскими финансовыми учреждениями или коммерческими агентами банков для дальнейшего их перевода по назначению с целью принятия экономических решений.

Постановления № 116 и № 117 вступают в силу 22 ноября 2017 г.

«Горячие линии»

Дата: 21 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42