Новости

Какая ответственность за осуществление операций с валютными ценностями без получения лицензии

09.02.2018 / 16:00

Порядок и условия выдачи Нацбанком Украины резидентам индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины регламентируется Положением, утвержденным собственным Постановлением Правления от 14.10.2004 г. № 485 с изменениями и дополнениями.

Указанным Положением определен перечень документов, которые подаются для получения лицензии. В частности, заявитель (юридическое лицо, физическое лицо — предприниматель) должен подать в Нацбанк справку нерезидента о номере, типе открытого у него резидентом счета и валютных ценностях, учитываемых (при наличии открытого счета) (п. 3.1 Положение № 485).

В случае нарушения условий лицензии или выявления в документах, которые были представлены собственником лицензии Департамента контроля, методологии и лицензирование валютных операций Нацбанка и на основании которых ему была выдана лицензия, недостоверной информации Нацбанк имеет право аннулировать лицензию (п. 4.4 Положение Нацбанка Украины от 14.10.2004 г. № 485).

В соответствии с п. 7.1 Положения № 485 размещение владельцем лицензии валютных ценностей на счете и/или проведение через этот счет других операций без получения лицензии, и/или нарушения требований Положения № 485 влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины.

В частности, в соответствии с п. 2 ст. 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 г. № 15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля» с изменениями и дополнениями за осуществление операций с валютными ценностями, требующими получения лицензий Нацбанка согласно п. 4 ст. 5 указанного Декрета, без получения индивидуальной лицензии Нацбанка применяется штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Нацбанка на день осуществления таких операций.

ЗІР 114.10

 

«Горячие линии»

Дата: 22 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42