Новости

Обновлен порядок осуществления банками анализа и проверки документов о финоперациях и их участниках

26.02.2018 / 15:30

Постановлением Нацбанка Украины № 16 від 22.02.2018 р. утверждены изменения в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.

В соответствии с постановлением во время осуществления анализа документов о финансовых операциях (намерения осуществления финансовых операций) банк должен оценивать и учитывать риски по географическому расположению государств (территорий) регистрации, месту жительства или местонахождения участников финансовых операций на основании сформированного банком списка рискованных государств (территорий), который должен включать: государства (территории), что внесены Кабинетом Министров Украины в перечень офшорных зон; государства (территории), что не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, которые проводят деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения; государства (территории), имеющие стратегические недостатки в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения согласно заявлениям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); государства (территории), относительно которых банк самостоятельно определил критерии рисков на основании информации, полученной из других источников.