Новости

Документы, вступившие в силу сегодня (17.05.2018 г.)

17.05.2018 / 12:00
Документы, вступившие в силу сегодня (17.05.2018 г.)

17.05.2018 г. вступил в силу приказ Минфина Украины от 05.03.2018 г. № 344, которым внесены изменения в формы учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, которые предоставляются субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями, и утверждены изменения в Инструкцию о заполнении указанных форм, утвержденных собственным приказом от 29.01.2016 г. № 24.

В частности, определено, что форма № 2-ФМ подписывается работником субъекта первичного финансового мониторинга, осуществившего такую запись, или лично субъектом первичного финансового мониторинга, который производит свою деятельность единолично без образования юридического лица, с указанием полного наименования должности, фамилии, имени и отчества.

Указано также, что Уведомление о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, подписывается лично работником субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), ответственным за проведение финансового мониторинга (лицом, временно выполняющим его обязанности), с указанием полного наименования должности, фамилии, имени и отчества.

17.05.2018 г. вступило в силу постановление Правления Нацбанка Украины от 15.05.2018 г. № 53, которым утверждены изменения в Положение о порядке и условия торговли иностранной валютой (далее — Положение) и Правила функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины и перечисления (зачисления) средств по отдельным операциям с иностранной валютой и банковскими металлами (далее — Правила), утвержденные собственным постановлением от 10.08.2005 г. № 281.

Изменениями, внесенными в Положение, в частности, предусмотрено, что клиент-резидент обязан использовать иностранную валюту, купленную в случае, предусмотренном абзацем десятым пп. «а» п. 1 главы 3 раздела ІІ этого Положения, не позднее чем за два рабочих дня после дня ее зачисления на его текущий счет на цели, связанные с выполнением обязательств перед уполномоченным банком-кредитором по кредитному договору.

Субъект рынка обязан продать (без зачисления на текущий счет резидента-заемщика) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на внутрибанковский счет средства в иностранной валюте, купленные субъектом рынка согласно абзацу десятому пп. «а» п. 1 главы 3 раздела ІІ этого Положения, переведенные по целевому назначению, но возвращенные уполномоченным банком, обслуживающим кредитный договор.

Изменениями, внесенными в Правила, предусмотрено, что уполномоченные банки (уполномоченные финансовые учреждения) осуществляют взаимные расчеты по операциям по купле-продаже иностранных валют и банковских металлов за безналичные гривны через систему электронных платежей Нацбанка Украины.

Соглашение считается подтвержденным, если оба его участники во время функционирования Системы подтверждения соглашений получили взаимные подтверждения средствами этой системы.

«Горячие линии»

Дата: 31 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42