Новости

Финмониторинг по-новому: какие суммы окажутся в зоне внимания?

30.09.2019 / 13:20

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 2179 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Проектом Закону передбачається комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу. Серед пропонованих змін найбільш очікувана — суму фінансових операцій, яка потрапить під обов’язковий фінмоніторинг, збільшать зі 150 до 400 тис. грн, а кількість ознак таких операцій зменшать з 17 до 4.

Також банки будуть зобов’язані  перевіряти клієнтів, що здійснюють перекази (у тому  числі міжнародні) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тис. грн (наразі ця сума становить 15  тис. грн).

Крім того, заплановано:

- розширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), які повідомлятимуть Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, — особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;

-  удосконалення процедури розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилення вимог до виявлення СПФМ бенефіціарних власників своїх клієнтів;

-  запровадження міжнародного інструментарію замороження активів та регламентація дій СПФМ із активами, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням;

-  удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

-  удосконалення положень законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів, рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу;

-  перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42