Новости

Новое AML-законодательство в Украине: что изменилось

20.05.2020 / 09:07

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Новый Закон обновляет ряд положений украинского AML-законодательства, которые повлияют на практическую работу субъектов первичного финансового мониторинга в соответствующем контексте.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания