Новости

Финмониторинг: ОКН об взаимоотношениях банк — клиент

02.06.2020 / 18:56

Офіс великих платників повідомляє, що Нацбанк України постановою від 19.05.2020 р. № 65 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Цим Положенням до банківських установ Нацбанком встановлюються основні вимоги у сфері фінансового моніторингу. 

Норми Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, філії іноземних банків. 

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания