Новости

Digest актуальных международных новостей в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

13.08.2020 / 09:30

(липень 2020 року)

Зміни в законодавстві

MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5 раунду взаємної оцінки MONEYVAL Читати детальніше

Люксембург з метою завершення імплементації 4 Директиви, яка доповнена 5 Директивою, створює реєстр довіреностей і трастів, що є продовженням запровадження реєстру бенефіціарних власників люксембурзьких компаній Читати детальніше (англ.)

Сінгапур запроваджує жорсткіші правила для криптовалютного бізнесу шляхом встановлення заборони будь-якій організації, що не відповідає вимогам, вести бізнес у країні, а також планує регулювати та ліцензувати криптовалютні фірми, які надають послуги за межами країни Читати детальніше (англ.)

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания