Новости

Отмывание доходов от налоговых преступлений — 2020: Госфинмониторинг подготовил типологическое исследование

04.01.2021 / 15:00

Податкові злочини та відмивання коштів мають значний негативний вплив на економіку країни. Результати Національної оцінки ризиків (2019 року) показують існуючі загрози щодо високого рівня тінізації та офшоризації національної економіки.

Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів».

Це дослідження — аналіз існуючих схем відмивання коштів від податкових злочинів та способів їх реалізації, а також допомога учасникам системи протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів в їх виявленні.

Типологічне дослідження розміщено тут.