Новости

Taxation: жестче всех за фигурантов Рandora papers взялась Индия

02.11.2021 / 16:16

Департамент подоходного налога Индии начинает расследование информации, фигурирующей в Pandora Papers.

От лиц, которые являются фигурантами расследования, требуется помимо раскрытия информации о своем владении иностранными активами в настоящем, указать подробности банковских счетов, которые больше не существуют и были давно закрыты, о фирмах, которые были ликвидированы, о руководящих должностях в зарубежных фирмах и статусе налогового резидента в течение последних 16 лет.

Их также просят указать «поставщиков услуг» в налоговых убежищах. Закон о подоходном налоге дает налоговым служащим право запрашивать информацию, если они подозревают сокрытие доходов.

Поставщиками услуг считаются лица и организации, нанятые для создания оффшорных компаний и структур, а также для обработки сообщений от имени клиента.

Джерело:  INTAX in Ukraine