Новости

В г. Львове ликвидирован конвертационный центр, который «отмыл» 50 млн. грн.

22.04.2015 / 16:29
В г. Львове ликвидирован конвертационный центр,  который «отмыл» 50 млн. грн.

Оперативники Главного управления ГФС во Львовской области ликвидировали в г. Львове деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги реальным предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличные.     

Противоправную схему организовали 38-летний львовянин и 47-летний гражданин России, которые осуществляли руководство конвертационным центром, взаимодействовали с клиентами и распределяли полученную прибыль. Помимо бухгалтеров и курьеров финансовые махинаторы привлекли восемь подставных лиц. Правоохранителями установлено, что в течение сентября 2014 - марта 2015 гг. общий оборот денежных средств составил свыше 50 млн. грн.