Новости

Ликвидирован крупный конвертационный центр

22.12.2015 / 12:30
 Ликвидирован крупный конвертационный центр

Злоумышленниками в текущем году было проконвертировано более 200 млн. грн.

В ходе спецоперации сотрудниками фискальной службы было проведено 9 обысков по месту расположения теневых офисов «конвертационного центра», по месту проживания фигурантов а также в автомобилях, использовавшихся для перевозки денежных средств.

По результатам обысков у злоумышленников изъято 160 тыс. грн. наличными, 28 печатей подконтрольных и созданных фирм, первичная и черновая документация, компьютерная техника и носители информации. Кроме того, на счета 6 предприятий в восьми банках наложен арест.

С использованием счетов десяти фиктивных фирм, подконтрольных злоумышленникам, в текущем году было проконвертировано более 200 млн.  грн., — поинформировал первый заместитель начальника главного управления ГФС в городе Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход.

По его словам, в истории налоговой милиции впервые за одну неделю было ликвидировано сразу четыре мощных межрегиональных «конвертационных центра».


Сергей СОБУЦКИЙ