Аналитика

Бій з «тінню» або Податкова міліція звітує про результати роботи за І квартал 2019 року

15.04.2019 / 09:34

За результатами роботи у січні — березні 2019 р., загальний економічний ефект від діяльності податкової міліції становив 6 млрд 300 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ДФС України.
За інформацією Ігоря СКОРОХОДА, першого заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві, 20 % від зазначеної суми — а саме 1,2 млрд грн — становить еконо­мічний ефект від роботи оперативних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві.
На найсвіжіших і найгучніших випадках з практики роботи податкової міліції зупинимося детальніше.


Загалом у І кварталі 2019 р. у боротьбі з тіньовою економікою досягнуто таких результатів:

2,4 млрд грн — накладено арешт на майно та кошти у кримінальних провад­женнях;

898 млн грн — зменшено до відшкодування суму ПДВ, яка є предметом досудових розслідувань;

910 млн грн — попереджено формування схемного ПДВ у системі електронного адміністрування податку;

168 млн грн — стягнуто до бюджету у сфері державних закупівель;

344 млн грн — стягнуто до бюджету з вигодонабувачів конвертаційних центрів;

744 млнгрн— вилучено з незаконного обігу підакцизної продукції;

193 млн грн — додатково сплачено митних платежів від збільшення митної вартості задекларованих товарів;

676 млн грн — відшкодовано збитків у всіх кримінальних провадженнях.

Заблоковано схему з лімітами ПДВ фіктивних підприємств на 29,5 млн грн

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження  за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами одного із столичних підприємств, яке працює на ринку паливно-мастильних матеріалів.

Останні протягом 2018 р. ухилились від сплати до бюджету податків на суму понад 4,5 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами. Зібрані під час слідства матеріали свідчать, що фіктивні підприємства використовувались виключно з метою ухилення від оподаткування, і тому для попередження подальшого формування незаконного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки відповідно до рішень суду було накладено арешт на спеціальні рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які належать п’ятьом суб’єктам господарської діяльності, задіяних у злочинній схемі, на загальну суму 29,5 млн грн.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників встановили злочинний алгоритм розкрадання державних коштів

Спочатку невідомі особи, використовуючи фіктивне підприємство ТОВ, без відома формально призначеного засновника та директора такого підприємства поставили на деякі залізничні станції Києва турнікетні системи, походження яких встановити не вдалося. Безоплатно, на випробувальний термін. Наступні в цьому ланцюгу дійові особи від імені ТОВ звертаються до суду з позовом до державного підприємства про стягнення 49 млн грн за начебто поставлені вказані турнікетні системи.  При цьому згадане фіктивне підприємство було перереєстровано на інших підставних осіб.

Рішенням господарського суду м. Києва зазначений позов задоволено частково та вирішено стягнути з державного підприємства на користь ТОВ вартість набутого майна в сумі майже 27 млн грн. У відповідь державним підприємством подано апеляційну скаргу.

Підрозділ податкової міліції Офісу арештував турнікетні системи та допитав свідків — підставних осіб, на яких перереєстровано ТОВ. Останні повідомили, що не мають відношення до діяльності вказаного підприємства та не подавали жодних позовів про стягнення коштів з державного підприємства.

Матеріали міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників були враховані судом. Як результат, попереднє  рішення суду м. Києва за позовом ТОВ до державного підприємства про стягнення 49 млн грн скасували. Відтак розкрадання бюджетних коштів вдалося попередити.

Понад 1,2 млн грн несплачених податків відшкодував бюджету керівник однієї з компаній

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві направили до суду кримінальне провадження за підозрою керівника одного з київських підприємств, що здійснює допоміжну діяльність у сфері транспорту, який ухилився від сплати понад 1,2 млн грн податків.

Було встановлено, що у березні 2018 р. фігурант оформив низку безтоварних операцій із фіктивними підприємствами, створивши таким чином документальну видимість придбання послуг, внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків. Завдяки вжитим під час слідства заходам завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі в сумі понад 1,2 млн грн.

У Києві ліквідовують центри мінімізації митних платежів

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві встановлено групу осіб, які надавали послуги щодо митного оформлення за заниженою вартістю будівельних товарів, імпортованих із Китаю та країн ЄС.

Фігурантами було створено низку підконтрольних компаній-імпортерів та нерезидентів. На замовлення роздрібних торговців будівельними матеріалами здійснювався імпорт несертифікованої продукції без маркування, розфасованої у великих бухтах, та її подальше розмитнення за підробленими документами, до яких вносились недостовірні дані щодо її митної вартості (митну вартість значно занижували).

Імпортовану таким чином продукцію доставляли на виробництво у Київ, де її перефасовували для роздрібного продажу під тією самою торговою маркою, та передавали замовникам за збільшеною ціною, ніж здійснювалось митне оформлення. Для документального оформлення збільшення вартості товарів до складу податкового кредиту імпортерів включались податкові накладні, складені від імені підконтрольних фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Загальний обсяг імпортних операцій становить понад 80 млн грн. 

Крім того, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на імпорті автотоварів.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які надавали послуги фізичним особам — підприємцям щодо митного оформлення автотоварів за заниженою митною вартістю та мінімізації митних платежів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували на території України групу суб’єктів господарської діяльності — імпортерів та групу транзитних компаній.

У подальшому фігуранти оформляли поставку товарів за заниженою митною вартістю, використовуючи підроблені документи.

Розмитнені за заниженою вартістю товари спрямовували на склади підконтроль­них компаній, звідки їх передавали замовникам без відображення вказаних операцій в податковому та бухгалтерському обліку. У зазна­чених справах триває слідство.

У Києві з незаконного обігу вилучено партію мобільних телефонів  майже на 6 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували схему незаконного імпорту та подальшої необлікованої реалізації телефонів різних моделей відомої торгової марки, а також аксесуарів та комплектуючих до них та вилучили велику партію вказаних товарів.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено підприємця, який імпортував з Китаю та США за заниженою митною вартістю мобільні телефони, комплектуючі та аксесуари до них. У подальшому фігурант реалізовував вказану продукцію, відображаючи недостовірні дані в податковій звітності про обсяги доходів за вказаними операціями. Внаслідок таких дій зловмисник ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами обшуків вилучено ТМЦ майже на 6 млн грн. Триває слідство.

Конвертаційний центр з обігом понад 400 млн грн ліквідовано

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили незаконну діяльність конвертаційного центру.

У рамках розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які надавали підприємствам послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Фігуранти використовували спеціально створені фіктивні підприємства, оформлені на підставних осіб. На рахунки таких компаній замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. Фігуранти знімали ці кошти з банківських рахунків підконтрольних підприємств начебто для подальшої купівлі ТМЦ за готівку, а насправді повертали «клієнтам» (за винятком 12 — 14 %, що слугували винагородою зловмисникам за надані незаконні послуги) разом із підробленими первинними документами.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів вилучено понад 2,3 млн грн готівкою, печатки фіктивних суб’єктів господарювання, чекові книжки, фінансово-господарські документи фіктивних компаній, комп’ютерну техніку, мобільні телефони тощо. Триває слідство.

У Києві з незаконного обігу вилучено 27,7 тис. пачок цигарок

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів. Було встановлено, що через один із спеціалізованих сайтів здійснюється реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку України, які незаконно зберігаються на території м. Києва.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 27,7 тис. пачок цигарок в асортименті, без акцизних марок, загальною орієнтовною вартістю понад 1,1 млн грн.

Одна з київських компаній відшкодувала бюджету 1,4 млн грн несплаченого ЄСВ

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві одна з будівельних компаній Києва відшкодувала бюджету 1,4 млн грн несплаченого ЄСВ. У рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків було встановлено, що службова особа однієї з київських компаній протягом 2017 — 2018 рр. при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, єдиний соціальний внесок до бюджету умисно не нараховувала та не сплачувала.

Внаслідок заходів, вжитих під час слідства, бюджету відшкодовано несплачений ЄСВ в повному обсязі в сумі 1,4 млн грн. У зв’язку з цим судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої ст. 212 КК України.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42