Финансовый контроль

11.09.2013 / 11:56
Финансовый контроль

16.09.2013 г. вступит в силу приказ Минфина Украины, которым утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Установлены общие требования к организации и проведению финансового мониторинга субъектами предпринимательской деятельности, предоставляющими посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества; физическими лицами — предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими финансовые операции с товарами (выполняющими работы, предоставляющими услуги) за наличный расчет, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 000 грн. либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 000 грн., в случаях, предусмотренных статьями 6 и 8 Закона Украины от 28.11.2002 г. № 249-IV.

Признан утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 г. № 128.


Приказ от 28.05.2013 г. № 561

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42