Новости

Правительство утвердило план мероприятий на 2014 год по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем

23.01.2014 / 15:17
Правительство утвердило план мероприятий на 2014 год по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 971 от 25.12.2013 г. министерствам, другим центральным органам исполнительной власти следует направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга Украины информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

Планом мероприятий, в частности, предусмотрено совершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

В свою очередь правоохранительным органам предстоит продолжить работу по выявлению фактов сокрытия или маскировки незаконного происхождения доходов, определению источников их происхождения, местонахождения и перемещения, направлений использования (в частности, для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной или благотворительной деятельности, проведения расчетных и кредитных операций), а также по поиску, аресту и конфискации таких доходов.

Необходимо обеспечить с целью противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма во внешнеэкономической деятельности предотвращение незаконного перечисления денежных средств за рубеж, осуществляемого физическими лицами и субъектами хозяйствования через офшорные зоны, в том числе с использованием компаний-оболочек, проведение проверок наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств, использование международных баз данных.

Будут продолжены и мероприятия, направленные на выявление фактов киберпреступности и предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных от совершения киберпреступлений, а также на выявление и пресечение противоправной деятельности конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.

Предусматривается осуществлять обмен информацией по выявлению фактов противоправной деятельности субъектов хозяйствования, в том числе предприятий с признаками фиктивности, задействованных в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также обеспечить обмен информацией с компетентными органами иностранных государств и международными организациями с целью установления методов, финансовых схем и механизмов указанной противоправной деятельности и документирования правонарушений.

Одновременно Госфинмониторингу Украины в течение года поручено обеспечить функционирование единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма. Госкомтелерадио Украины надлежит способствовать освещению государственными средствами массовой информации этих и других предусмотренных Планом мероприятий.


Департаментинформации и коммуникацийс общественностью
Секретариата Кабинета Министров Украины

 

«Горячие линии»

Дата: 5 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42