Новости

Детенизация валютного рынка

Олег Мандзюк — заместитель начальника Управления организации раскрытия налоговых преступлений ГУНМ ГНС УкраиныРаботники налоговой милиции систематически проводят мероприятия, направленные на обеспечение выполнения стратегических задач по детенизации экономических процессов в нашем государстве, в частности по разрушению преступных схем, связанных с незаконным обменом валюты.


В центре г. Днепропетровска была пресечена деятельность подпольного пункта обмена валюты. Занимая общую площадь 1 м2, обменный пункт, конечно же, не был оборудован соответствующими сейфами, камерами видеонаблюдения и т. п., а обменные операции осуществлял без кассовых чеков, поскольку работал без кассового аппарата.

Как выяснили налоговики, хозяева пункта не имели разрешительных документов: агентского соглашения с банковским учреждением на закупку валюты; разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций; торгового патента и т. п. В ходе проверки были изъяты валютные средства на сумму,  эквивалентную около 150 тыс. грн.

К сожалению, несмотря на повышенное внимание работников правоохранительных органов, теневики при проведении нелегальных валютно-обменных афер нередко прибегают к довольно неординарным схемам.

Так, стремясь завуалировать свою противоправную деятельность, супружеская пара из г. Полтавы оборудовала подпольный обменный пункт «на колесах». Используя две иномарки, ловкачи разъезжали по городу и обменивали валюту непосредственно в салоне авто.

Впервые правонарушители попали в поле зрения работников налоговой милиции региона еще в середине октября. Прервав их незаконную деятельность, правоохранители изъяли у «менял» свыше 46 тыс. грн., около 15 тыс. дол. США и почти 200 евро. Впрочем, это не стало предостережением для злоумышленников, и они с еще большим размахом продолжили криминальный бизнес.

Незаконный обмен валют на этот раз проводился ловкачами на одной из центральных улиц города, вблизи филиала банковского учреждения.

Во время проверки принадлежащих вышеуказанным лицам «обменок на колесах» — автомобилей «Lexus RX 330» и «Toyota Camry» оперативники налоговой милиции обнаружили свыше 90 тыс. грн. и 50 тыс. дол. США, около 20 тыс. евро и 2 тыс. фунтов стерлингов, а также почти 1,2 млн. российских рублей.

Общая сумма изъятых у правонарушителей денежных средств в пересчете на отечественную валюту составляет свыше 1,2 млн. грн.

По аналогичной схеме действовали и два жителя г. Алчевска Луганской области. Курсируя в районе местного рынка на собственных легковушках «Volkswagen Passat» и «Škoda Oktavia», ловкачи без наличия соответствующих разрешительных документов «с колес» предоставляли услуги по обмену валюты.

Когда их незаконный бизнес был пресечен работниками налоговой милиции, выяснилось, что «менялы», заботясь о собственной безопасности, держали в авто «арсенал» незарегистрированного травматического оружия, а также ножи и бейсбольные биты. При проверке в салонах автомобилей налоговики изъяли более 110 тыс. грн., 21 тыс. дол. США, 10 тыс. евро и около 40 тыс. российских рублей. 

По фактам проводятся дальнейшие проверки.

В целом при проведении этих мероприятий только в октябре текущего года работниками налоговой милиции задокументировано свыше 500 нарушений в сфере финансовых услуг. Из незаконного обращения изъята валюта в отечественном эквиваленте на сумму свыше 8,5 млн. грн.

Работа по детенизации сферы финансовых услуг продолжается.


Сергей СТЕПАНОВИЧ,
ГУНМ ГНС Украины