Статьи

Брендовый табак — из утилизированных отходов

Ликвидирована мощная межрегиональная преступная группировка, специализировавшаяся на теневых аферах с продукцией подакцизной категории.


В конце 2011 г. работники налоговой милиции начали ряд мероприятий по ликвидации незаконного прибыльного бизнеса. Проводя рейды по разоблачению и предупреждению нарушений в сфере оборота продукции подакцизной категории, была пресечена деятельность мощной межрегиональной преступной группировки, организаторы которой в промышленных масштабах осуществляли изготовление и сбыт табачного контрафакта.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что ловкачи в нарушение Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» организовали на территории одного из сел Черкасской области мини-завод по изготовлению контрафактной табачной продукции.

Подпольное производство, действовавшее в арендованных складских помещениях, было оснащено соответствующим промышленным оборудованием, с помощью которого массово осуществлялись переработка, ферментация и фасование табачного сырья. Продукцию реализовывали в оптово-розничной торговой сети Черкасской и Николаевской областей, в том числе табак для курения в трубках под видом известных мировых брендов.

По фактам в отношении организаторов нелегального бизнеса было возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 204 Уголовного кодекса Украины. В рамках его расследования было установлено, что сырье для производства злоумышленники закупали у предприятия, осуществлявшего утилизацию отходов табачной промышленности, незаконно используя при этом регистрационные документы давно недействующего сельскохозяйственного общества, а также доставали нелегальными путями через должностных лиц различных украинских предприятий — производителей табачной продукции.

Осуществляя дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, работники налоговой милиции в скором времени выявили еще один аналогичный подпольный цех по переработке табачного сырья, который функционировал непосредственно в собственном доме одного из организаторов теневого бизнеса в пригороде г. Черкасс, и установили каналы транспортировки контрафактной продукции в Николаевский регион — к месту ее складирования.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех других фигурантов, причастных к этим теневым табачным аферам, а также решается вопрос о возбуждении в отношении организаторов незаконного бизнеса уголовного дела по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).


Подготовил  Сергей СТЕПАНОВИЧ,
ГУНМ ГНС Украины

«Горячии линии»

Дата: 8 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00