Новости

Незаконная конвертация на 106 миллионов

Работники налоговой милиции УНМ ГНС в Полтавской области раскрыли деятельность межрегионального конвертационного центра.


В состав «конверта» входили 11 субъектов хозяйствования, которых использовали предприятия реального сектора экономики Полтавской и Кировоградской областей для минимизации налоговых обязательств.

Схема конвертирования состояла в перечислении реально существующими предприятиями безналичных денежных средств на счета предприятий, входивших в состав конвертационного центра, за работы и услуги, которые фактически ими не предоставлялись.

В дальнейшем при помощи работников филиала одного из банковских учреждений Кировоградской области осуществлялся перевод безналичных денежных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличные. Стоимость услуг по незаконной конвертации составляла 5,5% проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2010 — 2011 гг. было проконвертировано около 106,1 млн. грн.

Проводятся следственно-оперативные действия и мероприятия, направленные на возмещение причиненных государству убытков.


По материалам УНМ ГНС в Полтавской области