Новости

Штрафные санкции — 5,7 млн. грн.

Проверка ООО «Т», занимающегося финансовым посредничеством, выявила нарушения требований валютного законодательства.


Как выяснили налоговики г. Киева, предприятие заключило с двумя компаниями Кипра и Швеции ряд договоров  о купле-продаже ценных бумаг (акций) и доли в уставном фонде одной из компаний и перечислило на счета нерезидентов 5,7 млн. грн. в национальной и иностранной валюте.

В соответствии с валютным законодательством для подобной финансовой операции требуется получение генеральной лицензии Нацбанка Украины, которой у столичного предприятия не оказалось.

За нарушение порядка расчетов с нерезидентами к предприятию «Т» в результате проверки применены штрафные санкции в размере 5,7 млн. грн.

Однако должностные лица ООО с выводами налоговой милиции не согласились и обратились в окружной административный суд г. Киева. В свою очередь суд, рассмотрев материалы дела, оставил налоговое уведомление-решение без изменений.


По материалам УНМ ГНС в г. Киеве