Новости

Раскрыты аферы с бюджетными средствами

Работниками УНМ ГНС в Тернопольской области пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям — победителям государственных тендерных закупок услуги по конвертации денежных средств и уклонялась от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах.


В преступной схеме, созданной в целях минимизации налоговых обязательств реально действующим субъектом хозяйственной деятельности, группировкой использовались так называемые транзитные предприятия с признаками фиктивности.

Обращение проконвертированных ими денежных средств составило около 24 млн. грн.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыта банковская тайна и получено движение денежных средств на счетах фирм с признаками фиктивности и «транзитных» предприятий, а также произведены выемки в банковских учреждениях.

В настоящее время установлен ряд предприятий-выгодополучателей, пользовавшихся услугами «конверта», и планируются их проверки.

Проведены санкционированные обыски, в ходе которых выявлены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах, печати субъектов хозяйствования и штампы-факсимиле подписей, документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, компьютерная техника, мобильные телефоны, ювелирные изделия, полученные в результате преступных действий.

В отношении членов организованной преступной группы следственным отделом ГНС в Тернопольской области возбужден ряд уголовных дел: по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, овладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки. Одновременно по нескольким статьям предъявлены обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы директору одного из предприятий.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий обеспечено возмещение убытков в размере 1,4 млн. грн., наложен арест на имущество в размере 17 млн. грн.


Александр КИЗИМА,
УНМ ГНС в Тернопольской области