Новости

Порядок применения предупредительных мер субъектами первичного финансового мониторинга

Минюст Украины зарегистрировал 02.09.2011 г. под №  1038/19776 приказ Минэкономики Украины, которым определен Порядок применения предупредительных мер субъектами первичного финансового мониторинга к странам (территориям), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и к клиентам из таких стран.

Действие порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, а именно на товарные и другие биржи, которые осуществляют финансовые операции с товарами.


Приказ от 12.08.2011 г. № 34