Новости

Отчитывается УНМ ГНА в Луганской области

  • Мероприятиями, проведенными при участии подразделений УНМ ГНА в Луганской области, с начала года мобилизировано в Госбюджет Украины около 143 млн. грн.
  • Раскрыто 334 преступления в сфере налогообложения, из которых свыше 90% — тяжкие и особо тяжкие.
  • Уголовные дела по 78 преступлениям направлены в суд.
  • По возбужденным уголовным делам обеспечено возмещение 76 млн. грн. понесенных убытков.
  • Установлено 124 факта необоснованных заявлений на возмещение НДС, в результате чего на 1040 млн. грн. уменьшена сумма, заявленная к возмещению из госбюджета.
  • Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму около 36 млн. грн., в том числе ликеро-водочной продукции — на 4,5 млн. грн., табачных изделий — на 1,2 млн. грн., спирта — на 0,67 млн. грн.
  • Выявлено 32 подпольных цеха по производству товаров широкого потребления, в том числе по изготовлению алкогольных напитков — 15 цехов.

 

Рецидивы бывают и у конвертаторов

В ходе проведения специальной операции работники налоговой милиции Луганщины ликвидировали на территории региона очередной конвертационный центр, теневой оборот денежных средств на счетах которого ежемесячно составлял около 10 млн. грн.


Установлено, что услугами луганского центра пользовались предприятия реального сектора из четырех областей Украины.

Организаторами незаконного бизнеса оказались три местных жителя, которые входили в состав организованной преступной группы. Работая от имени должностных лиц одного из местных обществ, входившего в состав этого конвертационного центра, они необоснованно отразили в налоговом отчете операции по приобретению товаров (работ, услуг) у киевской фиктивной фирмы, зарегистрированной на подставное лицо. В результате незаконных афер в госбюджет не было уплачено 1,6 млн. грн. НДС и 1,6 млн. грн. налога на прибыль — на общую сумму 3,2 млн. грн.

При обысках в офисе конвертационного центра налоговики выявили первичные бухгалтерские и налоговые документы, десять печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, черновые записи и другие улики, недвусмысленно свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников.

В целях возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на шесть банковских счетов предприятий, входящих в состав нелегальной финансовой структуры.

Один из «конвертаторов» взят под стражу. В отношении другого — избрана предупредительная мера в виде залога.

Кстати, как выяснилось, каждый из участников преступного трио раньше уже был осужден за аналогичные преступления, а приговором суда сроки наказания вынесены условно. На этот раз, учитывая такое обстоятельство, Фемида вряд ли будет благосклонна к злоумышленникам.


Подготовил Сергей СТЕПАНОВИЧ,
пресс-офицер ГУНМ ГНА Украины

«Горячие линии»

Дата: 31 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42