Отчитывается УНМ ГНС в Сумской области

• Благодаря мероприятиям, проведенным при участии подразделений УНМ ГНС в Сумской области, с начала года в Государственный бюджет Украины мобилизовано свыше 19 млн. грн.
• По материалам налоговой милиции возбуждено 43 уголовных дела, из которых 36 — тяжкие и особо тяжкие. По возбужденным уголовным делам установлены убытки на общую сумму 18,3 млн. грн., из которых возмещено 8,6 млн. грн. В суд направлено 22 уголовных дела, из них 10 — по ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
• Предупреждены попытки незаконного возмещения НДС из бюджета в сумме 5,1 млн. грн.
• Пресечена деятельность 4 подпольных производств товаров широкого потребления, из которых 2  — цеха по производству алкогольной продукции.
• Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 6,3 млн. грн., из которых товары подакцизной группы (спирт, водка, табачные изделия) — на 660 тыс. грн.
• Для освобождения от уголовной ответственности согласно части четвертой ст. 212 Уголовного кодекса Украины после возмещения причиненных государству убытков в размере свыше 7 млн. грн. в суд направлено 5 уголовных дел.

Неспортивный азарт

В городах Шостке и Глухове работники налоговой милиции выявили незаконную деятельность букмекерских контор, которые якобы предоставляли услуги пользователям сети Интернет, а также услуги по реализации электронных ваучеров пополнения мобильных счетов.

Каждый, кто хотел ознакомиться с результатами спортивных соревнований, сделать ставки и получить выигрыш, мог зарегистрироваться на специальном сайте (Favbet.сom), а затем прийти в клуб, заполнить анкету и получить клубную карточку с номером собственного электронного кошелька. Через администратора заведения пользователь вносил на свой электронный счет денежные средства, делал ставки и в случае выигрыша мог снять наличные.

За время деятельности клуба таким образом были приняты ставки и реализованы электронные ваучеры пополнения счетов, которые не были проведены по кассе, на общую сумму около полумиллиона гривен. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

Рассчитался с долгами — не попал в тюрьму

Уголовное дело в отношении сумского предпринимателя передано в суд… для освобождения его от уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела у следствия появились законные основания для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности. С целью уклонения от налогообложения он занизил сумму полученного им дохода и не уплатил в государственную казну около 300 тыс. грн. налогов. Однако решил не испытывать судьбу — возвратил долг государству в полном объеме и уплатил штрафные санкции.

Жидкость для мытья стекол  оказалась… спиртом

В пограничном с. Сорокине работники налоговой милиции изъяли более 2 т спирта, завезенного в Украину контрабандным путем.

460 пластиковых канистр (вместимостью 5 л каждая) со спиртом были завезены в Украину вне пунктов таможенного контроля микроавтобусом Opel Movano как жидкость для мытья стекол. По оперативным данным спирт предназначался для незаконного производства ликеро-водочной продукции. Изъято 2,3 т спирта ориентировочной стоимостью почти 100 тыс. грн. Оперативники устанавливают организаторов нелегального канала.

Наталия ШАПОВАЛ,
старший оперуполномоченный по ОВД отделения учета
и зонального контроля штаба УНМ ГНС в Сумской области