В городах Шостке и Глухове работники налоговой милиции выявили незаконную деятельность букмекерских контор, которые якобы предоставляли услуги пользователям сети Интернет, а также услуги по реализации электронных ваучеров пополнения мобильных счетов.
Каждый, кто хотел ознакомиться с результатами спортивных соревнований, сделать ставки и получить выигрыш, мог зарегистрироваться на специальном сайте (Favbet.сom), а затем прийти в клуб, заполнить анкету и получить клубную карточку с номером собственного электронного кошелька. Через администратора заведения пользователь вносил на свой электронный счет денежные средства, делал ставки и в случае выигрыша мог снять наличные.
За время деятельности клуба таким образом были приняты ставки и реализованы электронные ваучеры пополнения счетов, которые не были проведены по кассе, на общую сумму около полумиллиона гривен. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уголовное дело в отношении сумского предпринимателя передано в суд… для освобождения его от уголовной ответственности.
В ходе расследования уголовного дела у следствия появились законные основания для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности. С целью уклонения от налогообложения он занизил сумму полученного им дохода и не уплатил в государственную казну около 300 тыс. грн. налогов. Однако решил не испытывать судьбу — возвратил долг государству в полном объеме и уплатил штрафные санкции.
В пограничном с. Сорокине работники налоговой милиции изъяли более 2 т спирта, завезенного в Украину контрабандным путем.
460 пластиковых канистр (вместимостью 5 л каждая) со спиртом были завезены в Украину вне пунктов таможенного контроля микроавтобусом Opel Movano как жидкость для мытья стекол. По оперативным данным спирт предназначался для незаконного производства ликеро-водочной продукции. Изъято 2,3 т спирта ориентировочной стоимостью почти 100 тыс. грн. Оперативники устанавливают организаторов нелегального канала.
Наталия ШАПОВАЛ,
старший оперуполномоченный по ОВД отделения учета
и зонального контроля штаба УНМ ГНС в Сумской области