Новости

У конвертаторов изъяты наличные

УНМ ГНС в г. Киеве выявлена деятельность сразу двух мощных конвертационных центров с общим обращением денежных средств на счетах предприятий, входивших в их состав, свыше 640 млн. грн.


Изъято около 30 печатей фиктивных фирм, задействованных в незаконной схеме, большое количество уставных и первичных документов, носителей информации, на которых содержатся данные об осуществленных финансовых операциях, свыше 20 мобильных телефонов с пакетами предоплаченной связи, с помощью которых проводились переговоры с заказчиками и клиентами,
а также наличные денежные средства
в гривнях и иностранных валютах на общую сумму около 3 млн. грн. Немалая сумма денежных средств заблокирована на счетах в банковских учреждениях.


По материалам УНМ ГНС в г. Киеве

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42