УНМ ГНС в г. Киеве выявлена деятельность сразу двух мощных конвертационных центров с общим обращением денежных средств на счетах предприятий, входивших в их состав, свыше 640 млн. грн.
Изъято около 30 печатей фиктивных фирм, задействованных в
незаконной схеме, большое количество уставных и первичных документов, носителей
информации, на которых содержатся данные об осуществленных финансовых
операциях, свыше 20 мобильных телефонов с пакетами предоплаченной связи, с
помощью которых проводились переговоры с заказчиками и клиентами,
а также наличные денежные средства
в гривнях и иностранных валютах на общую сумму около 3 млн. грн.
Немалая сумма денежных средств заблокирована на счетах в банковских
учреждениях.
По материалам УНМ ГНС в г. Киеве
