Новости

Слишком «растворимые» кофе и чай

Столичное предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 3 млн. грн.


Работниками налоговой милиции г. Киева во время проверки фирмы «С», занимающейся реализацией кофе и чая, установлено, что часть продукции была приобретена у фиктивного предприятия.

Как выяснили налоговики, руководство фирмы «С» заключило договор на поставку чая и кофе с предприятием «Б» и перечислило на его банковский счет 15 млн. грн., хоть предприятие «Б» и не имело никаких признаков действующего предприятия: не было ни работников, ни товара, ни складских помещений и транспортных средств.

По факту следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, поскольку в соответствии с этим соглашением руководители фирмы «С» уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3 млн. грн.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что документы от имени предприятия «Б» злоумышленники подделали сами. Обыск, проведенный в офисном помещении, только подтвердил эти догадки: были выявлены печати, поддельные документы, неучтенные денежные средства.

Расследование уголовного дела, в ходе которого будет выяснено реальное происхождение товара и пути его попадания на территорию Украины, продолжается.


По материалам УНМ ГНС в г. Киеве

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42