Новости

Отчитывается УНМ ГНА в г. Севастополе

  • Мероприятиями, проведенными при участии подразделений УНМ ГНА в г. Севастополе с начала года, мобилизовано свыше 8 млн. грн. поступлений в Госбюджет Украины.
  • Раскрыто 27 преступлений в сфере налогообложения, в том числе 18 — тяжких и особо тяжких.
  • По 8 преступлениям уголовные дела направлены в суд.
  • Установлено 13 фактов необоснованных заявлений на возмещение НДС, в результате чего сумма, заявленная к возмещению из госбюджета, уменьшена на 8,6 млн. грн.
  • Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму свыше 14 млн. грн., в том числе ликеро-водочной продукции — на 6,2 млн. грн.
  • Выявлено 4 подпольных цеха по производству товаров широкого потребления, в том числе 2 — по изготовлению алкогольных напитков.
  • В ходе операции «Конверт» ликвидирован конвертационный центр, в состав которого входили 8 предприятий с признаками фиктивности.

Курортный сезон — горячая пора для севастопольских налоговиков

В Крыму — пик курортного сезона. В этот период в г. Севастополе и на прилегающих территориях расширяется туристическая инфраструктура, увеличивается количество различных торговых объектов, пунктов общественного питания, мест предоставления услуг и т. п.

Поэтому летом курортная специфика региона способствует формированию основных доходов субъектов хозяйствования. Вместе с тем, к сожалению, традиционно активизируются и представители теневого сектора. Работая на выявление и предупреждение нарушений действующего законодательства, работники УНМ ГНА в г. Севастополе в тесном взаимодействии с коллегами из налоговых инспекций и представителями других правоохранительных органов с начала действия операции «Курорт-2011» провели 30 проверок, в результате которых в бюджет доначислено 300 тыс. грн. Возбуждено три уголовных дела, пресечена деятельность двух подпольных цехов по производству товаров народного потребления.


Вне игры

В июне оперативники налоговой милиции региона выявили на территории города подпольный зал игровых автоматов, организаторы которого откровенно игнорировали требования действующего законодательства. По результатам проверки у теневиков изъято 46 игровых автоматов, 2 электронные рулетки и вспомогательное оборудование общей ориентировочной стоимостью 365 тыс. грн.

Незадолго до этого в ходе оперативных отработок был установлен факт проведения азартных игр с целью получения денежного выигрыша в подпольном зале игровых автоматов, расположенном в одном из баров на территории бухты Казачья. При осмотре налоговики изъяли 32 электронных игровых автомата ориентировочной стоимостью около 160 тыс. грн. и наличные, полученные от проведения азартных игр.

Сейчас материалы проверки направлены в органы внутренних дел. По одному из этих фактов уже возбуждено уголовное дело по ст. 2032 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению нелегального игорного бизнеса.

В целом с начала года работниками налоговой милиции г. Севастополя пресечена незаконная деятельность 14 подпольных игорных заведений и изъято игровое оборудование на общую сумму более 2 млн. грн.

 

В «конверте» — украденные деньги

Работники УНМ ГНА в г. Севастополе пресекли деятельность преступной группы, длительное время занимавшейся в регионе предоставлением услуг по незаконной конвертации денежных средств и минимизацией налоговых обязательств легальных предприятий.

С целью прикрытия теневых афер ловкачи создали ряд предприятий транзитного характера — фиктивных фирм, зарегистрированых на подставных лиц, которые вообще не имели никакого отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности. В частности, собственником нескольких из них согласно документам был человек из другого региона, умерший еще за несколько лет до регистрации предприятий.

Как установили налоговики, услугами нелегальной структуры пользовался ряд предприятий-выгодополучателей города и других регионов, что позволило их руководителям в миллионном эквиваленте минимизировать собственные налоговые обязательства.

В ходе оперативных отработок налоговые милиционеры задержали «на горячем» курьера конвертационного центра, у которого были изъяты только что проконвертированные денежные средства в сумме более 300 тыс. грн. Выяснилось, что он был одним из организаторов и активным участником преступных схем. В дальнейшем были установлены личности других злоумышленников, причастных к незаконной деятельности, среди которых оказался работник одного из банковских учреждений, который, используя служебное положение, способствовал подельщикам в проведении незаконных афер.

Сейчас ведется расследование уголовных дел, возбужденных по факту незаконной деятельности, а также осуществляются мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного государству.

В частности, благодаря усилиям севастопольских налоговиков часть должностных лиц предприятий-выгодополучателей, пользовавшихся услугами конвертационного центра, уже откорректировали незаконный налоговый кредит и уплатили в бюджет налоги на общую сумму более 1,5 млн. грн.

 

Тупик в валютном коридоре

Налоговики выявили, что собственник одного из магазинов г. Севастополя не только бойко торговал алкоголем и табаком контрабандного происхождения, но и предоставлял посетителям услуги по обмену валюты.

Хозяин не имел никаких разрешительных документов на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности и работал без регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

При проверке налоговики обнаружили алкогольные напитки и табачные изделия иностранного производства с акцизными марками сомнительного происхождения и вообще без них, а также отечественную и иностранную валюту (рубли Российской Федерации, доллары США, швейцарские франки, евро, английские фунты стерлингов и т. п.) в эквиваленте около 900 тыс. грн.

Общая сумма изъятых денежных средств и товарно-материальных ценностей составляет около 1 млн. грн.

Проводится дальнейшая проверка с целью выявления каналов поступления контрабандной продукции и установления полного круга лиц, причастных к незаконным аферам.

В ходе проверок работники налоговой милиции г. Севастополя выявили еще несколько аналогичных нелегальных «обменников», в которых изъяли денежные средства в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 300 тыс. грн.

 

На АЗС — едкий запах суррогата

Работниками налоговой милиции УНМ ГНА в г. Севастополе проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и предупреждение нарушений на рынке нефтепродуктов.

Так, было установлено, что хозяева одной из частных АЗС систематически реализовывали клиентам дизельное горючее сомнительного качества.

С целью предотвращения дальнейшей незаконной деятельности налоговики передали отобранные образцы горюче-смазочных материалов, реализовывавшихся на АЗС, для проведения экспертного исследования на предмет соответствия нормам ДСТУ. Отобранное горючее не соответствовало показателям ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное» и оказалось обычным суррогатом.

На момент визита работников налоговой милиции в АЗС были обнаружены несколько тонн некачественного дизтоплива   стоимостью свыше 40 тыс. грн. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей и оборудования составляет более 600 тыс. грн.

Материалы проверки переданы по подследственности в органы МВД. Сейчас по факту в отношении директора предприятия следственными органами УМВД Украины в г. Севастополе возбуждено уголовное дело согласно части первой ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

 

Тендерные аферы пресечены

Специалисты УНМ ГНА в г. Севастополе раскрыли несколько афер, направленных на хищение бюджетных средств при проведении тендерных торгов.

В частности, прокуратурой города по материалам налоговой милиции возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью пятой ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по факту хищения имущества (денежных средств) путем злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц нескольких местных предприятий коммунальной сферы.

Основанием для возбуждения уголовного производства стали материалы о причастности руководителей этих субъектов хозяйствования к хищению бюджетных средств, выделенных на благоустройство г. Севастополя, а также для санитарной обработки улиц и удаления отходов.

И хотя, как выяснилось, никаких работ в этом направлении предприятиями фактически не проводилось, это не помешало злоумышленникам получить из бюджета города в целом 1 млн. грн. и направить их в теневое обращение.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконным аферам, и принимаются меры, направленные на возмещение причиненных государству убытков.


Сергей СТЕПАНОВИЧ,
пресс-офицер ГУНМ ГНА Украины

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42