Статьи

Без диалога невозможно выработать единый эффективный подход к стратегии борьбы с финансовыми преступлениями

Международные эксперты отметили заметный вклад украинской налоговой милиции в развитие новых подходов к преодолению криминализации финансовой сферы.

В Национальном университете ГНС Украины состоялась Международная конференция «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», в которой приняли участие руководители финансовых и налоговых полиций стран Евросоюза, а также стран ближнего зарубежья.

Во время этой уникальной по своей значимости конференции участники работали над формированием единого подхода к современной системе противодействия экономической преступности. Ведь проблемы, с которыми сталкиваются налоговые полиции зарубежных государств, мало чем отличаются от украинских реалий. Темы докладов руководителей финансовых силовых ведомств были очень актуальны и для Украины: противодействие незаконным финансовым операциям, занижение стоимости импортированных товаров, конвертация и отмывание денег, полученных преступным путем, налоговые нарушения, возможности применения конфискации и реализация изъятого имущества, возмещение убытков государству, борьба с махинациями с налогом на добавленную стоимость.

Докладчики отметили заметный вклад украинской налоговой милиции в развитие новых подходов к преодолению криминализации финансовой сферы. В результате иностранные коллеги сошлись во мнении, что украинская налоговая милиция является для них наиболее надежным стратегическим партнером среди стран Восточной Европы.

«В ходе последних встреч при содействии Европейской Комиссии мы достигли принципиального понимания необходимости объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями, — подчеркнул начальник налоговой милиции Андрей Головач. — Не могут быть эффективными локальные действия национальных органов по противодействию экономическим злоупотреблениям в условиях глобализации и снижения барьеров для перетока капиталов».

Представители Украины, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии при участии Европейской Комиссии договорились о совместном противостоянии экономической преступности.

Предлагаем вашему вниманию взгляд на проблематику участников конференции.


Налоговая милиция занимает активную позицию

Первый заместитель Председателя ГНА Украины — начальник налоговой милиции Андрей ГоловачПервый заместитель Председателя ГНА Украины — начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ:

«Конференция организована по инициативе налоговой милиции ГНС Украины при поддержке Европейской Комиссии. И я уверен, что наша совместная работа станет тем фактором, который будет эффективно противостоять экономической преступности. Перед нами поставлена задача поиска модели эффективной борьбы с финансовыми и налоговыми преступлениями.

Президент Украины Виктор Янукович отметил: «Наша задача — поступать так, чтобы каждый преступник, который грабит государство, знал: эти деньги необходимо будет вернуть с большими штрафными санкциями».

Для этого в Украине проводятся реформы, в которых активно участвуют представители науки, народные депутаты, работники налоговой службы, другие ведущие специалисты в этой области и общественность.

Результатом проведенных реформ стали законы Украины «О гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» и новый Уголовный процессуальный кодекс, соответствующий международным стандартам.

Определены следующие приоритеты деятельности налоговой милиции:  противодействие преступлениям в сфере налогообложения с использованием новейших технологий, незаконным операциям с оффшорами; контроль поступлений в государственный и местные бюджеты, расходов государственного бюджета; противодействие незаконному возмещению НДС; выявление пользователей конвертационными центрами; контроль на рынке подакцизных товаров.

На данном этапе налоговая милиция ГНС Украины активно сотрудничает с компетентными службами государств ЕС, СНГ, США, а также другими странами ближнего и дальнего зарубежья, которые активно развиваются и совершенствуются в направлении эффективного обеспечения экономической безопасности своих государств.

Проведение конференции является ярким подтверждением того, что налоговая милиция в этом вопросе занимает активную позицию и тесно сотрудничает с передовыми государствами.

Без диалога на эту тему невозможно выработать единый эффективный подход к формированию стратегии борьбы с финансовыми преступлениями».

 

Присоединение Украины к сети CARIN  будет способствовать повышению эффективности в борьбе с экономической преступностью

Карло ван Хекелем, начальник подразделения технологий и противодействия финансовым преступлениям Департамента операций ЕврополаКарло ван ХЕКЕЛЕМ, начальник подразделения технологий и противодействия финансовым преступлениям Департамента операций Европола:

«На сегодняшний день ключевым органом Евросоюза, координирующим усилия органов финансовых расследований государств-членов, а также государств,  планирующих вступить в Сообщество, является Европол.

В целях повышения эффективности совместных усилий в направлении противодействия преступлениям в составе Департамента операций Европола было создано отдельное подразделение по технологиям и противодействию финансовым преступлениям.

Важным инструментом Европола, способствующим эффективному противодействию финансовым преступлениям, является сеть по выявлению и возврату незаконных активов CARIN.

В 2011 году Украина в лице налоговой милиции выступила с инициативой присоединиться к указанной сети, поскольку одной из основных задач подразделений налоговых и финансовых расследований является не количество уголовных дел, а экономический эффект от борьбы с такими правонарушениями. В этом контексте возможность поиска за рубежом и возврата в доход государства активов, приобретенных преступниками в результате уклонения от уплаты налогов и мошенничества с финансовыми ресурсами государства, очень важна для органа финансовых расследований любого государства.

Присоединение Украины к сети CARIN будет способствовать повышению эффективности в борьбе с экономической преступностью и станет сигналом для преступников о том, что теперь спрятать свои активы и избежать ответственности будет невозможно. Это, в свою очередь, будет стимулировать украинских предпринимателей к честному ведению бизнеса в будущем».

 

Наши усилия должны направляться на активное сотрудничество

Игорис Кржечковскис, начальник Управления анализа и противодействия Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литовской РеспубликиИгорис КРЖЕЧКОВСКИС, начальник Управления анализа и противодействия Службы расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики:

«Деятельность преступников в финансовой сфере не имеет границ и активно интегрируется в мировую экономику. Злоумышленники пользуются возможностью скрывать незаконно добытые денежные средства в оффшорных зонах, открывать банковские счета в странах, где уровень защищенности банковской системы является чрезвычайно высоким.

В таких условиях наши усилия должны направляться на активное сотрудничество, которое позволит на шаг опережать недобросовестных субъектов, деятельность которых связана с финансовым сектором.

Для эффективного выполнения задач, поставленных перед нашими службами, необходимо наличие трех составляющих:

нормативной базы;

понимания сути проблемы каждой стороной;

тесных контактов.

Указанные условия успешно выполняются налоговой милицией ГНС Украины и Службой расследований финансовых преступлений при МВД Литовской Республики. Мы имеем соответствующую нормативную базу, регулярно проводятся рабочие встречи, активно и эффективно осуществляется обмен информацией о раскрытых преступных схемах, а также о новых тенденциях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями».

 

Наша служба активно сотрудничает с украинскими коллегами

Любовь Швецова, заместитель начальника Управления финансовой полиции Службы государственных доходов ЛатвииЛюбовь ШВЕЦОВА, заместитель начальника Управления финансовой полиции Службы государственных доходов Латвии:

«Наша служба активно сотрудничает с украинскими коллегами из налоговой милиции ГНС Украины. Такое взаимодействие касается как практических аспектов противодействия налоговой преступности, так и совместной деятельности в направлении выработки актуальных путей борьбы с налоговыми правонарушениями. В частности, делегация Управления финансовой полиции Службы государственных доходов Латвии постоянно принимает участие в заседаниях Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ, членом которого является Украина. Это позволяет регулярно встречаться, обсуждать вопросы борьбы с налоговыми преступлениями и своевременно решать насущные проблемы».

 

Между нашими службами ежегодно происходит обмен значительным объемом информации

Юрий Мехедов, начальник Оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики БеларусьЮрий МЕХЕДОВ, начальник Оперативно-аналитического управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

«Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля является органом, деятельность которого связана с обеспечением экономической безопасности Республики Беларусь. Для выполнения возложенных на него задач Департамент активно сотрудничает с компетентными органами соседних государств, в частности налоговой милицией ГНС Украины.

Благодаря активной позиции налоговой милиции по линии международного сотрудничества между нашими службами ежегодно происходит обмен значительным объемом информации, что позволяет эффективно решать вопросы борьбы с трансграничной финансовой преступностью».

 


Позиция Украины еще раз продемонстрировала, что налоговая милиция всегда держит руку на пульсе противодействия налоговой преступности

Георге Руссу, заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики МолдоваГеорге РУССУ, заместитель директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова:

«Тематика, рассматриваемая на конференции, для Молдовы также актуальна. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова функционирует с 2002 года и за время своего существования приобрел значительный опыт в вопросах противодействия финансовой преступности.

В настоящее время в политических кругах Молдовы поднят вопрос о роли и месте органа финансовых расследований.

Мы видим, что Украина в выработке эффективной модели борьбы с финансовыми преступлениями идет в ногу со временем, тема, выбранная для обсуждения на конференции, очень важна и актуальна, в том числе и для Молдовы.

Активная позиция Украины еще раз продемонстрировала, что налоговая милиция всегда держит руку на пульсе последних тенденций в сфере противодействия налоговой преступности.

По результатам работы с украинскими коллегами в актуальных направлениях сотрудничества мы видим, что в этом органе собрана профессиональная команда специалистов, способная эффективно противостоять преступности в сфере финансов. Несмотря на то что процессы международного взаимодействия в вопросах борьбы с финансовыми преступлениями часто являются сложными, наша работа с налоговой милицией налажена четко, что позволяет эффективно противодействовать экономическим правонарушениям».

 

В вопросах противодействия финансовым преступлениям налоговая милиция ГНС Украины является нашим стратегическим партнером

Шота Генгашвили, заместитель начальника Следственной службы Министерства финансов ГрузииШота ГЕНГАШВИЛИ, заместитель начальника Следственной службы Министерства финансов Грузии:

«В течение последнего десятилетия Грузия постоянно искала оптимальную модель деятельности органов финансовых расследований.

Раньше борьбу с экономической преступностью в Грузии осуществляли МВД, Министерство безопасности, а также Налоговый и Таможенный департаменты Министерства финансов. Действующая система защиты экономических интересов государства была несовершенной из-за отсутствия взаимопонимания и четкого взаимодействия между правоохранительными службами, которые работали в этом направлении. К тому же функции противодействия финансовым правонарушениям дублировались подразделениями различных правоохранительных органов, а взять на себя ответственность за экономическую безопасность государства полностью не мог ни один из них.

В отсутствие надежного щита перед такими угрозами государство не могло обеспечить стабильного экономического развития, а инвестиционная привлекательность Грузии была очень низкой.

После ряда реформ в стране начал действовать самостоятельный орган финансовых расследований — Следственная служба Министерства финансов Грузии, работа которой фактически является независимой от Министерства.

К компетенции Службы отнесены все экономические преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии. Таким образом, в настоящее время в нашей стране действует эффективный орган финансовых расследований, который самостоятельно отвечает за экономическую безопасность государства.

В вопросах борьбы с финансовыми преступлениями, налоговая милиция ГНС Украины является нашим стратегическим партнером. С целью совместного эффективного противодействия международной экономической преступности наше сотрудничество происходит по всем направлениям».


Владимир САПИЖАК,
ГУНМ ГНС Украины,

Николай ВЛАЩУК

«Горячие линии»

Дата: 31 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42