Отчитывается УНМ ГНА в Хмельницкой области

• Мероприятиями, проведенными при участии подразделений УНМ ГНА в Хмельницкой области с начала года, мобилизовано в Госбюджет Украины 15,9 млн. грн.
• В ходе проведения оперативных мероприятий по сокращению налогового долга в госбюджет направлено 1,2 млн. грн.
• Раскрыто 45 преступлений в сфере налогообложения, в том числе 36 — тяжких и особо тяжких.
• По возбужденным в текущем году уголовным делам установлены убытки на общую сумму 19,9 млн. грн., из которых возмещено 7,9 млн. грн., наложен арест на имущество в размере 10,6 млн. грн.
• Установлено 38 фактов необоснованных заявлений на возмещение НДС, в результате чего уменьшена сумма, заявленная к возмещению из госбюджета, на 22,085 млн. грн.
• Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 2,6 млн. грн.
• Взысканы наличные и безналичные денежные средства с конвертационных центров и фиктивных фирм на сумму 1,3 млн. грн.

«Конверт» раскрыли и... уничтожили

Работники налоговой милиции Хмельницкой области пресекли функционирование межрегионального конвертационного центра, через счета которого было незаконно переведено в теневой сектор экономики свыше 45 млн. грн.

Организатором преступной схемы оказался директор одного из хмельницких обществ с ограниченной ответственностью, привлекший к афере несколько предприятий, зарегистрированных в столице. Неучтенная денежная наличность поступала в «конверт» от реализации скретч-карт оператора мобильной связи без налогового и бухгалтерского учета через налаженную сеть торговых точек. С оператором рассчитывалось головное предприятие, которое легализовало полученные от продажи карточек теневые средства, предоставляя «услуги» предприятиям-выгодополучателям в получении денежной наличности и противоправного налогового кредита.

В течение последних двух лет этими «услугами» воспользовались десятки предприятий преимущественно строительной отрасли в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Киевской областях и г. Киеве.

В настоящее время по фактам возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

Из паутинных схем сотканный ковер

Перекрыт международный теневой канал поставки ковров из Турции на вещевые рынки Украины.

В сегменте поставки товарно-материальных ценностей разоблаченные налоговиками теневые операции в масштабах Украины составляют от 30 до 40% товарооборота этой высоколиквидной продукции.

Дельцы в г. Хмельницком создали частное предприятие и привлекли дополнительную цепь поставщиков из других городов Украины. Это позволило маскировать противозаконную деятельность, так как при отсутствии основных фондов главной была работа по фальсификации документов, в которых занижались стоимость и объемы поставленных товаров. Должностные лица головного предприятия, задействованного в противоправной схеме, имея перед бюджетом обязательства по уплате НДС, вносили в отчетность ложные сведения о поставке ковровых изделий от ряда предприятий. Это позволяло им незаконно формировать налоговый кредит.

 В целом сумма уклонения от уплаты НДС составляет почти 5 млн.  грн. Вместе с тем, осуществляя контроль за деятельностью других субъектов хозяйствования, руководители главной фирмы предоставляли им услуги по реконвертации теневой наличности.

По факту возбуждено уголовное дело.

Александр СЕВАСТЬЯНОВ,
ГНА в Хмельницкой области