Работники налоговой милиции Хмельницкой области пресекли функционирование межрегионального конвертационного центра, через счета которого было незаконно переведено в теневой сектор экономики свыше 45 млн. грн.
Организатором преступной схемы оказался директор одного из хмельницких обществ с ограниченной ответственностью, привлекший к афере несколько предприятий, зарегистрированных в столице. Неучтенная денежная наличность поступала в «конверт» от реализации скретч-карт оператора мобильной связи без налогового и бухгалтерского учета через налаженную сеть торговых точек. С оператором рассчитывалось головное предприятие, которое легализовало полученные от продажи карточек теневые средства, предоставляя «услуги» предприятиям-выгодополучателям в получении денежной наличности и противоправного налогового кредита.
В течение последних двух лет этими «услугами» воспользовались десятки предприятий преимущественно строительной отрасли в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Киевской областях и г. Киеве.
В настоящее время по фактам возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
Перекрыт международный теневой канал поставки ковров из Турции на вещевые рынки Украины.
В сегменте поставки товарно-материальных ценностей разоблаченные налоговиками теневые операции в масштабах Украины составляют от 30 до 40% товарооборота этой высоколиквидной продукции.
Дельцы в г. Хмельницком создали частное предприятие и привлекли дополнительную цепь поставщиков из других городов Украины. Это позволило маскировать противозаконную деятельность, так как при отсутствии основных фондов главной была работа по фальсификации документов, в которых занижались стоимость и объемы поставленных товаров. Должностные лица головного предприятия, задействованного в противоправной схеме, имея перед бюджетом обязательства по уплате НДС, вносили в отчетность ложные сведения о поставке ковровых изделий от ряда предприятий. Это позволяло им незаконно формировать налоговый кредит.
В целом сумма уклонения от уплаты НДС составляет почти 5 млн. грн. Вместе с тем, осуществляя контроль за деятельностью других субъектов хозяйствования, руководители главной фирмы предоставляли им услуги по реконвертации теневой наличности.
По факту возбуждено уголовное дело.
Александр СЕВАСТЬЯНОВ,
ГНА в Хмельницкой области