Новости

Государственные средства — под контролем налоговиков

Во время проверки работники налоговой милиции Сумской области раскрыли схему присвоения бюджетных средств одной из строительных компаний области.


Оперативники установили, что между строительной компанией и госадминистрацией одного из райцентров области был заключен договор подряда на капитальный ремонт местного дома культуры. В целях незаконного присвоения государственных денежных средств, выделенных для строительства, должностные лица использовали в официальной отчетности документы о проведении работ субподрядной организацией г. Сум, не имевшей ни основных фондов, ни специальной техники, ни наемных работников, то есть не выполнявшей эти работы.

В целях утаивания следов преступления связанные между собой должностные лица зарегистрировали ряд фиктивных фирм, исполнявших роль посредников в цепи незаконных операций поставки товаров и предоставления услуг.

Поддельные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ, налоговые накладные) в дальнейшем использовались в официальной отчетности предприятия. Таким образом, на счета подконтрольных фиктивных фирм были перечислены 544 тыс. грн. бюджетных средств.

Следственным отделом налоговой милиции по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (часть пятая ст. 191 Уголовного кодекса Украины), а также по факту фиктивного предпринимательства в целях утаивания незаконной деятельности (часть вторая ст. 205 этого Кодекса) возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к созданию фиктивных предприятий и хищению бюджетных средств.


Наталия ШАПОВАЛ,
старший оперуполномоченный по особо
важным делам отделения учета и зонального
контроля штаба УНМ ГНС в Сумской области  

«Горячие линии»

Дата: 6 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00