Его организаторами были трое граждан Российской Федерации, легально проживавшие на территории Украины и в течение последних нескольких лет работавшие слесарями в одном из вузов областного центра. Однако основным источником их доходов, как выяснили работники налоговой милиции, были незаконные оптовые обменные операции с валютой.
В нелегальной деятельности использовалось служебное помещение в здании студенческого общежития практически в центре г. Донецка, непосредственно в нем и осуществлялись операции с валютой. Услуги по обмену валют предоставлялись преимущественно должностным лицам крупных предприятий в целях легализации крупных сумм, уклонения от уплаты налогов, а также для использования их в преступной деятельности.
В ходе проведения обыска этого помещения, а также личных автомобилей предприимчивых россиян — Nissan и Chevrolet, в которых они перевозили денежные средства, работники налоговой милиции изъяли гривни и иностранную валюту на общую сумму 1,2 млн. грн.
Проводится дополнительная проверка для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
Всего с начала 2012 г. силами налоговой милиции Донецкой области выявлены и пресечены 33 нарушения в сфере предоставления финансовых услуг.
По материалам УНМ ГНС в Донецкой области
