Новости

Ликвидирован конвертационный центр

Работники налоговой милиции ГНС в Запорожской области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, занимавшегося конвертацией денежных средств путем неотражения реального оборота товара, предоставления недостоверных сведений в отчетности с использованием новейших технологий. Согласно аналитическим данным за период 2010 — 2012 гг. оборот конвертационного центра составил свыше 500 млн. грн.


Центр объединял предприятия, зарегистрированные в разных городах страны, которые были дилерами мобильной связи. Руководил центром житель г. Днепропетровска.

Схема уклонения от уплаты налогов была построена следующим образом: за наличные закупались карточки электронного пополнения мобильных счетов и Интернет-услуг (припейд-продукция) у операторов мобильной связи для дальнейшей их реализации частным предпринимателям — плательщикам единого налога, которые не отражали указанные операции в отчетности. Одновременно формировался фиктивный налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав конвертационного центра, для предприятий-выгодоприобретателей с предоставлением им наличных и пакетов расходных документов. Объемы продаж, утаивавшиеся от налогообложения, составляли свыше 20 млн. грн. ежемесячно.

Возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивного предприятия (часть вторая ст. 205 Уголовного кодекса Украины).

При проведении обысков по адресам офисных помещений изъяты: печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками печатей фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с информацией об учете теневой реализации припейд-продукции за наличные.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 млн. грн.


По материалам УНМ
ГНС в Запорожской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42