Отчитывается УНМ ГНА в Николаевской области

• Мероприятиями, проведенными при участии подразделений УНМ ГНА в Николаевской области с начала года, обеспечено 9 млн. грн. поступлений в Госбюджет Украины.
• Раскрыто 29 преступлений в сфере налогообложения.
• Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 3,9 млн. грн., в частности алкогольные напитки и спирт — на 17,2 тыс. грн. и табачные изделия — на 10,9 тыс. грн.
• Пресечена деятельность 7 подпольных цехов.
• По возбужденным уголовным делам установлены убытки на общую сумму 11,2 млн. грн., из которой возмещено 2,7 млн. грн., наложен арест на имущество в размере 25,3 млн. грн.
• Предупреждено 25 фактов необоснованно заявленного к возмещению НДС на сумму 18,0 млн. грн. 
• Выявлены 11 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Пресечена деятельность 1 конвертационного центра.  

По сусекам метен

В ходе проведения проверки одного из производственных помещений работниками налоговой милиции Николаевской области установлен факт расположения и работы подпольного цеха по переработке зерновых культур и производства муки без наличия каких-либо разрешительных документов.

Производство осуществлялось в антисанитарних условиях, а готовая продукция реализовывалась в магазинах и на рынках г. Николаева.

В ходе проверки изъято оборудование, обеспечивающее технологический цикл по переработке зерновых культур в муку (мельничный комплекс), сырье (пшеница первого — третьего сортов) и готовая продукция (мука, отруби и зерноотходы) на общую сумму около 2,5 млн. грн.

 В отношении собственника помещения составлен протокол о нарушении ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой предусмотрена ответственность — наложение штрафа от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией произведенной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Материалы будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Около двух миллионов —  из государственного кармана

В рамках операции «Бюджет» налоговики Николаевщины возбудили уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором одного из предприятий в г. Николаеве. {h}Первый заместитель председателя — начальник УНМ ГНА в Николаевской области Владимир ПАХОМОВ:
«На основании собранных материалов установлено, что директором предприятия при проведении финансово-хозяйственных операций, связанных с ремонтом объектов недвижимости бюджетных учреждений в период 2008 — 2009 гг., в целях неуплаты налогов неправомерно завышена расходная часть, в результате чего в бюджет не поступило налогов на общую сумму 1,8 млн. грн.»{/h}

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что предприятие осуществляло ремонт объектов недвижимости бюджетных учреждений. Денежные средства за выполненные работы перечислялись на расчетный счет предприятия, а в дальнейшем — на счета фиктивных предприятий, на которых их переводили в наличные.

Свидетельства граждан, согласно документам числившихся директорами фиктивных предприятий, а также судебно-графологическая экспертиза показали, что такие лица не причастны к деятельности предприятий и не подписывали никаких первичных бухгалтерских документов.

За совершение такого преступления предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Татьяна ДРАГАН,
пресс-офицер УНМ ГНА
в Николаевской области