Новости

Дела виртуальные — миллионы реальные

Оборот денежных средств конвертационного центра, который функционировал на протяжении 2011 — 2012 гг. на территории Харьковской области и обслуживал клиентов из Черкасской, Полтавской и Киевской областей, составил 200 млн. грн.


Организатор «конверта» — 40-летняя бизнес-леди, распределяя прибыль, снимала денежные средства с банковских счетов с целью их дальнейшей передачи через курьеров реальным предприятиям-клиентам и вела бухгалтерский и налоговый учет фиктивных предприятий. Ее пособники — физические лица — предприниматели регулярно осуществляли подписание финансовых и банковских документов на выдачу денежной наличности с их собственных счетов за денежное вознаграждение.

По результатам проведения обысков в кассе банка изъято неучтенных денежных средств на общую сумму около 300 тыс. грн., проконвертированную денежную наличность на сумму 1,2 млн. грн. На счетах центра заблокированы денежные средства на сумму более 2 млн. грн.

В рамках возбужденного дела проводятся следственные действия по признакам преступления, предусмотренного частью второй ст. 205 Уголовного кодекса Украины, по факту фиктивного предпринимательства.


По матеріалам УНМ ГНС в Харьковской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42