Новости

«Бумажные» строительные материалы

Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и двух исполнителей конвертационного центра, который в течение двух лет действовал
на территории Ривненской и Хмельницкой областей.


В состав «конверта» входило девять фирм, через которые было проконвертировано в наличные 32 млн. грн., вследствие чего бюджеты недополучили почти 14 млн. грн. налогов.

Конвертационный центр специализировался на фиктивных и бестоварных операциях со строительными материалами. Злоумышленники формировали налоговый кредит для своих контрагентов и выдавали все необходимые документы налоговой отчетности, не поставляя при этом товаров.

Услугами ривненского «конверта» воспользовалось много субъектов хозяйствования реального сектора экономики из разных областей Украины. После того как деятельность фиктивных фирм была прекращена, большинство из них скорректировали свои налоговые обязательства, аннулировали бестоварные операции и уплатили необходимые налоги. Однако в отношении должностных лиц двух предприятий Хмельницкой области — наиболее активных пользователей «конверта» — возбуждены уголовные дела по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов). За пособничество будет отвечать и организатор центра. В отношении него и двух его исполнителей в суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Решается вопрос о привлечении к ответственности еще четырех человек, причастных к деятельности конвертационного центра.


Александр МРОЗОВИЧ,
пресс-офицер УНМ ГНС в Ривненской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42