Новости

Доконвертировались… до криминала

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ГНС в Кировоградской области
в отношении директора ООО по признакам преступления, предусмотренного частью третьей ст. 212 Уголовного кодекса Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах сотрудниками налоговой милиции раскрыта и пресечена деятельность конвертационного центра, в состав которого входило пять предприятий, два из них — с признаками фиктивности и три — транзитеры. Преступная группа из пяти человек и пяти субъектов хозяйствования действовала
на территории Кировоградской области.


Услугами центра пользовались служебные лица реально действующих восьми кировоградских предприятий. Кстати, последние незаконно сформировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на общую сумму около 10,8 млн. грн.

Деятельность «конверта» состояла в том, что его организаторы путем использования подконтрольных им субъектов хозяйствования предоставляли услуги по незаконному переводу в наличные денежных средств реально действующим субъектам хозяйствования. За предоставление таких услуг они получали плату в размере 3 — 10% переведенных в наличные суммы денежных средств. Одновременно предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств реально действующим субъектам хозяйствования.

В рамках расследования уголовного дела и реализации оперативных материалов проведено 13 обысков, изъяты финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы, печати 40 субъектов хозяйствования, компьютерная и оргтехника. На расчетных счетах заблокировано около 170 тыс. грн.

Следствие продолжается.


Анжела ДЗИНЗЮРА,
пресс-офицер УНМ ГНС в Кировоградской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42