Новости

Полтавский «конверт» — «разорван»

Налоговиками выявлен межрегиональный конвертационный центр, которым проконвертировано около 92 млн. грн.


В июле текущего года работники налоговой милиции ГНС в Полтавской области выявили межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областей по конвертации безналичных денежных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий. Для этих целей использовались банковские счета около 17 фиктивных фирм, открытых в одном из филиалов банковского учреждения. За все время существования конвертационного ценра злоумышленники проконвертировали около 92 млн. грн.

При обыске по местам регистрации предприятий и участников «конверта»
на счетах заблокировано почти 0,5 млн. грн. теневых денежных средств. По факту создания субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по части второй ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Принимаются меры по возмещению причиненных государству убытков.

Налоговиками выявлен межрегиональный конвертационный центр, которым проконвертировано около 92 млн. грн.


Дмитрий СКОБЕЛЬСКИЙ,
пресс-офицер УНМ ГНС в Полтавской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42