Подпольная структура, предоставлявшая субъектам хозяйствования, в том числе предприятиям государственной и коммунальной форм собственности, незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, была ликвидирована в начале июля текущего года. Чтобы скрыть отсутствие реальных хозяйственных операций, лица, задействованные в теневой схеме, создали своеобразный лабиринт, через который денежные средства, пройдя через целое звено фиктивных фирм, снимались со счетов в банковских учреждениях.
В ходе обысков у дельцов изъяты наличные на сумму свыше 300 тыс. грн., большое количество печатей фиктивных фирм, а также различная оргтехника, использовавшаяся для управления денежными потоками и изготовления документов по якобы проведенным операциям.
По словам начальника управления налоговой милиции ГНC в
г. Киеве, не остаются без внимания налоговиков и заказчики подобных услуг.
«С начала 2012 года по материалам налоговых милиционеров столицы назначена 371
налоговая проверка недобросовестных плательщиков, из которых 170 уже проведены
и доначислено свыше 530 млн. грн. В результате в бюджет поступило
почти 105 млн. грн., что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель», — подчеркнул Игорь Усик{h}Первый заместитель председателя ГНС в г. Киеве — начальник
управления налоговой милиции Игорь УСИК:
«Выявление и пресечение деятельности конвертационных центров — одна из
приоритетных задач, стоящих перед подразделениями налоговой милиции г. Киева. С
начала текущего года пресечена деятельность уже 12 таких центров, тогда как
всего за 2011 г. их было выявлено 15»{/h}.
По материалам УНМ ГНС в г. Киеве
