Новости

Отчитывается УНМ ГНС в Днепропетровской области

  • В результате мероприятий, проведенных при участии подразделений УНМ ГНС в Днепропетровской области, за первое полугодие текущего года в госбюджет мобилизовано 117,9 млн. грн.
  • Раскрыто 272 преступления в сфере налогообложения. Из них 258 (95%) — тяжкие и особо тяжкие.
  • Направлены в суд 179 уголовных дел.
  • Установлена сумма убытков по уголовным делам в размере 54,9 млн. грн., возмещено — 40 млн. грн. (73%).
  • Пресечена деятельность 21 подпольного производства.
  • Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 16,6 млн. грн., в том числе товары подакцизной группы — на сумму 7,8 млн. грн.
  • Предотвращено 27 попыток незаконного возмещения НДС на общую сумму 9,7 млн. грн.
  • Прекращена деятельность 5 конвертационных центров, на банковских счетах которых заблокировано 3,3 млн. грн., изъято наличными 3,5 млн. грн. По результатам отработки субъектов хозяйственной деятельности реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами, дополнительно начислено 33,1 млн. грн. налогов.

Фиктивное сельхозпроизводство

Работники налоговой милиции Октябрьского района г. Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра.


Центр организовал 40-летний бизнесмен, со временем привлекший к противоправной деятельности еще четырех человек, которые, как и хозяин, имели экономическое образование и свои знания направили на создание нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей и конвертации денежных средств.

Услугами центра воспользовалось около 50 предприятий в разных регионах Украины, преимущественно в сфере агропромышленного комплекса. За период существования «конверта», а это около двух лет, злоумышленники успели перевести в наличные свыше 150 млн. грн., зарегистрировать более 10 фиктивных фирм-однодневок, которые якобы специализировались на сельхозпроизводстве.

В результате обысков изъято около 1 млн. грн. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.

Неутешительная игра

Налоговики Днепропетровщины пресекли деятельность зала игровых автоматов.


Работники УНМ ГНА в Днепропетровской области в ходе проведения комплекса мероприятий по выявлению и документированию противоправной деятельности по организации и проведению азартных игр вопреки требованию Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» установили функционирование игорного зала, расположенного в центре г. Днепропетровска.

В результате проведенных мероприятий изъяты игровые автоматы, компьютеры и сервер, задействованные в проведении азартных игр, на сумму около 150 тыс. грн.

Собранные материалы направлены в соответствующее подразделение внутренних дел для принятия решения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 203 Уголовного кодекса Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности карается ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Вместе с тем к субъекту хозяйственной деятельности будут применены штрафные санкции.


Александр ГРОМАДСКИЙ,
УНМ ГНС в Днепропетровской области

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42