Новости

Схемы перечеркнуты

Работники налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявили организованную преступную группировку, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети фиктивных фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.


Организатором преступников был 45-летний житель г. Мариуполя, который вовлек в преступную деятельность 10 человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была созданная сеть из 15 подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей.

Эти субъекты предпринимательской деятельности предоставляли услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины. Среди них были и крупные налогоплательщики, годовой оборот денежных средств которых составляет свыше 90 млн. грн.

В отношении должностных лиц, которые пользовались нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организатор преступной группы привлечен к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.


По материалам УНМ
ГНС в Донецкой области

«Горячие линии»

Дата: 3 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42