Новости

За рубеж — свыше 32 млн. дол. США незаконно вывело одно из столичных предприятий

Первый заместитель председателя ГНС в г. Киеве — начальник управления налоговой милиции Игорь УсикПервый заместитель председателя ГНС в г. Киеве — начальник управления налоговой милиции Игорь Усик: «Борьба с незаконным выводом денежных средств за рубеж — одна из приоритетных задач, стоящих перед подразделениями налоговой милиции столицы. Так, с начала года нами уже выявлено 10 подобных фактов, по которым сумма незаконно выведенных за рубеж денежных средств превышает 353 млн. дол. США. Работа в этом направлении продолжается»


Расследуя уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, возбужденное по материалам отдела налоговой милиции Святошинского района, налоговики установили, что руководители фирмы, занимающейся экспортом зерновых, заключили со своим швейцарским инвестором кредитное соглашение, уровень процентной ставки по которому был определен значительно выше существующей на кредитном рынке.

Кроме того, за счет валютных колебаний предприятие незаконно увеличило валовые расходы, включив в них курсовую разницу из полученного займа.

По результатам налоговой проверки предприятию доначислено около 10 млн. грн. налога на прибыль, а в целом с финансовыми санкциями — около 17 млн. грн.

В настоящее время готовится иск в Хозяйственный суд о признании кредитного соглашения недействительным.


По материалам УНМ ГНС в г. Киеве

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42