Новости

Борьба с конвертационными центрами — один из главных приоритетов в работе налоговой милиции

Незаконна конвертація коштів є однією з прибуткових схем ухилення від сплати податків. З метою посилення боротьби з так званими конвертаційними центрами Головним управління податкової міліції ДПА України з листопада 2010 р. розпочато операцію під умовною назвою «Конверт».


Заступник начальника Головного управління податкової міліції ДПА України Борис ДзюбаУ поточному році підрозділами податкової міліції втілюється нова філософія щодо перенесення акцентів на аналіз діяльності реального сектора економіки, який почасти є замовником послуг конвертаційних центрів. Протягом січня — лютого 2010 р. було виявлено 34 такі конвертаційні центри, послугами яких користувались понад 500 підприємств. Таким чином керівники господарств намагались мінімізувати податкові зобов’язання і ухилитись від сплати податків. За результатами перевірки діяльності «партнерів» конвертаційних центрів державі повернуто 145 млн. грн. та стягнуто 25 млн. грн. А вже цього року ліквідовано 26 конвертаційних центрів, послугами яких користувались 469 суб’єктів господарювання. Значно зросли суми донарахувань та стягнень, які нині становлять відповідно 262 та 49 млн. грн.

Одним із дієвих заходів наповнення бюджету держави є ліквідація наслідків діяльності конвертаційних центрів, а саме виведення коштів з тіньового сектора економіки та допомога бізнесу у самостійній сплаті податків.

За словами заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПА України Бориса Дзюби, за виявленими протягом січня — лютого 2011 р. конвертаційними центрами загальний обіг незаконно проконвертованих коштів становив 4 млрд. грн., а це майже 818 млн. грн. умовно недоотриманих державою коштів. Тому значним резервом наповнення бюджету залишається ефективна робота з відпрацювання підприємств-контрагентів, які скористалися послугами конвертаційних центрів.

Лише протягом січня — лютого 2011 р. стосовно клієнтів конвертаційних центрів порушено 54 кримінальні справи.

Факти

  • Працівниками ГУПМ ДПА України спільно з УПМ ДПА у Чернігівській області та ГВПМ ДПІ у Солом’янському районі м. Києва припинено діяльність організованої злочинної групи, яка надавала послуги з мінімізації сплати податків та конвертації коштів. За період протиправної діяльності обіг коштів міжрегіонального конвертаційного центру становив понад 2 млрд. грн.
  • За результатами проведених заходів вилучено понад 1,3 млн. грн., 49,3 тис.  дол. США та 15,5 тис. євро, 490 г золота в банківських зливках, на розрахункових рахунках підконтрольних угрупованню фіктивних суб’єктів господарської діяльності та їхніх «клієнтів» арештовано понад 9,7 млн. грн., вилучено 13 паперових пакетів з речовиною, що мала характерний запах коноплі, 40 комплектів комп’ютерної техніки, бухгалтерську документацію фіктивних суб’єктів господарювання.
  • Нині 5 активних учасників угруповання перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Володимир САПІЖАК,
завідувач сектору по зв'язках із громадськістю ГУПМ ДПА України

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42