Новости

Ювелирные аферы

Руководители предприятия уклонились от уплаты налогов в бюджет на сумму почти 5 млн.  грн.


По материалам налоговой милиции ГНС в г. Севастополе прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении руководителей местного предприятия, основным видом деятельности которого является производство и реализация ювелирных изделий.

Предприятие имеет разветвленную сеть магазинов в крупных городах Крымского полуострова, а также официальное торговое представительство в столице Российской Федерации.

Как выяснили работники налоговой милиции, предприятие продолжительное время скупало у населения ювелирные изделия через сеть ломбардов с нарушениями действующего законодательства, а руководство в официальной отчетности умышленно занижало объемы фактически произведенной и реализованной продукции. Это в результате позволило ежегодно искусственно уменьшать налоговые обязательства в десятки раз и уклониться от уплаты налогов в бюджет на сумму почти 5 млн. грн.

При обысках выявлены и изъяты документы теневой бухгалтерии, подтверждающие факты незаконных операций, а также около 17 тыс. единиц ювелирных изделий ориентировочной стоимостью почти 40 млн. грн., свыше 14 кг золота, в том числе в банковских слитках и монетах, ориентировочной стоимостью около 6,7 млн. грн. и более 1 млн. грн. неучтенной денежной наличности в отечественной и иностранной валютах.

Выявленные ценности и денежные средства приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Работники налоговой милиции продолжают дальнейшие следственно-оперативные действия и принимают меры по возмещению причиненных государству убытков.


Сергей СТЕПАНОВИЧ,
ГУНМ ГНС Украины