Статьи

Разные страны — одна цель

В региональном семинаре, собравшем 24 специалистов в сфере правоохранительной деятельности (финансовой разведки, правоохранительных органов и судов) из стран ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы), а также 17 экспертов из международных организаций (УНП ООН и SELEC) и развитых стран — США, Великобритании, Венгрии, Литвы и Италии, Украину представляла делегация во главе с директором Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины Александром ГОЛОВАЧЕМ.{h}Директор Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Александр ГОЛОВАЧ:
«Актуальность проведения семинара продиктована как глобальными процессами, происходящими в мировой экономике, так и внутренней необходимостью урегулирования вопросов борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Ведь на современном этапе без диалога со специалистами высокого уровня из других стран — прежде всего соседних невозможно выработать единый эффективный подход к формированию стратегии этой борьбы»{/h}


Это собрание было первым из ряда семинаров в рамках специально разработанного проекта УНП ООН совместно с Секретариатом ГУАМ при поддержке Посольства США в Украине. Проект, реализация которого запланирована в сотрудничестве с Рабочей подгруппой ГУАМ по борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, направлен на укрепление потенциала государств — членов ГУАМ во взаимодействии на национальном и региональном уровнях в вопросах борьбы с отмыванием денежных средств, а также ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем.

Кроме противодействия преступности, включая наркоугрозу, контрабанду, киберпреступность и терроризм, приоритетными в деятельности ГУАМ традиционно являются торгово-экономическая сфера (функционирует зона свободной торговли ГУАМ), развитие транспортных коридоров, а также сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций, способствование развитию альтернативных и возобновляемых энергоресурсов, туризма и т. п.

В ходе семинара были рассмотрены смоделированные ситуации, связанные с преступными действиями по отмыванию денежных средств и коррупции, предикатными преступлениями, с возможным реагированием на них в разных государствах ГУАМ: выявление, расследование, функции и полномочия прокуратуры, вынесение судебных приговоров.

Участники семинара обсудили отличия, существующие в разных странах, в трактовании понятий «доходы, полученные преступным путем» и «незаконные доходы», а также детально ознакомились с механизмами изъятия таких доходов, возможным трактованием понятия «конфискация». Особое внимание было сосредоточено на проблематике декларирования доходов госслужащими и конфликта интересов, соответствующей практике в странах ГУАМ и других государствах с передовым опытом борьбы с отмыванием денежных средств.

Акцент был сделан на механизмах взаимодействия национальных органов власти с целью предотвращения, расследования и судебного преследования отмывания денежных средств и связанных с ним преступлений.

Два дня продуктивной дискуссии и интерактивного обмена мнениями позволили участникам определить лучший опыт, а также проблемы, стоящие перед судебной системой и правоохранительными органами в расследовании и принятии судебных решений по фактам отмывания денежных средств.

Одним из главных итогов семинара стало установление личных контактов между представителями широкого круга национальных органов, ответственных за борьбу с легализацией незаконно полученных доходов. Предусматривается, что создание такой сети будет иметь решающее значение для усиления противодействия отмыванию денежных средств не только в регионах ГУАМ, но и в других странах.