Новости

Сообразили «на двоих»

Работниками отдела налоговой милиции Соломенского района г. Киева пресечена деятельность конвертационного центра.


Незаконным, но сверхприбыльным бизнесом занимались два друга, один из которых отвечал за создание и приобретение фиктивных предприятий, другой вел теневой бухгалтерский учет и изготовлял документы, создававшие видимость проведения реальных хозяйственных операций.

В течение короткого промежутка времени подельщики контролировали уже более 10 фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и за год такой деятельности через их счета «пропустили» более 120 млн. грн.

При обыске налоговики изъяли значительное количество печатей, регистрационных и хозяйственных документов фиктивных фирм, теневую бухгалтерию, компьютерную технику с системами связи «Клиент — банк», а также наличные в различной валюте. На заблокированных банковских счетах арестованы денежные средства на сумму около 250 тыс. грн.

По результатам проверок недобросовестных налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами организаторов этого конвертационного центра, специалисты налоговой прогнозируют дополнительные поступления в бюджет в размере около 20 млн. грн.


По материалам УНМ ГНС в г. Киеве

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42