Новости

«Отмыл» 440 тысяч

С этой целью злоумышленник использовал частное предприятие, на расчетный счет которого по фиктивным соглашениям поступило более 444 тыс. грн.


Для предоставления законного статуса денежным средствам, полученным вследствие осуществления фиктивного предпринимательства, львовянин 27 раз снял денежные средства с расчетного счета частного предприятия на основании денежных чеков на общую сумму 440 тыс. грн. с назначением платежа «закупка стройматериалов» и использовал их для собственных нужд.

По факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой Львовской области возбуждено уголовное дело.


По материалам УНМ  ГНС во Львовской области

«Горячие линии»

Дата: 28 марта, четверг
Время проведения: с 10:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42