Новости

«Конверт» до Киева доведет

Незаконную деятельность по переводу безналичных  денежных средств в наличные осуществляли три жителя области под руководством луганчанина.


В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, «конвертаторы» использовали фиктивную луганскую фирму и четыре транзитных предприятия из городов Луганска и Киева. Обращение денежных средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составляло почти 60 млн. грн.

Налоговые милиционеры задержали организатора и всех его помощников непосредственно при подготовке к перечислению денежных средств и транспортировке проконвертированных наличных. Изъято 270 тыс. грн., бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных предприятий и предприятий-пользователей, 7 комплектов компьютерной техники, использовавшихся для печатания фиктивных бухгалтерских документов, систему «Клиент — Банк» с ключами к ней, 14 печатей и 3 печати предприятий. На расчетных счетах «конвертаторов» налоговые милиционеры заблокировали 330 тыс. грн.


Пресс-служба ГНС в Луганской области

«Горячие линии»

Дата: 21 февраля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42