Новости

В «конверте» — 80 миллионов

Работники отдела налоговой милиции Октябрьского района г. Днепропетровска пресекли деятельность конвертационного центра.


В 2011 г. работу «конверта» организовал гражданин, привлекший впоследствии к преступной деятельности еще двоих людей, которые имели высшее экономическое образование и полученные знания направили на деятельность нелегальной структуры по конвертации денежных средств.

Услугами центра конвертации воспользовалось около 30 предприятий из разных регионов Украины. За период двухлетней деятельности злоумышленники успели перевести в денежную наличность более 80 млн. грн., зарегистрировать свыше 10 фиктивных фирм-однодневок, которые якобы имели сельхознаправление. В результате обысков налоговики изъяли финансово-хозяйственную документацию, а также около 0,5 млн. грн. наличными. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


По материалам УНМ ГНС в Днепропетровской области